Compliance Officer - Monitoring (6 months)

Description de l'entreprise ##

Chez Swissquote, nous sommes à fond.
À fond pour bousculer les choses. À fond pour construire la banque que les gens veulent réellement utiliser. À fond pour rendre la finance moins ennuyeuse - et beaucoup plus puissante.

Nous sommes la principale banque numérique de Suisse - plus de 1,400 personnes à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie, construisant de véritables solutions financières pour plus d'un million de clients dans le monde. Du trading et de l'investissement aux services bancaires courants, nous couvrons l'ensemble du panorama. Nous avançons vite, mais nous construisons des choses dont nous sommes véritablement fiers. Jetez un œil en coulisses en consultant Humans of Swissquote sur Instagram.

Une croissance rapide crée de l'espace. De l'espace pour essayer des choses, assumer des responsabilités et grandir à un rythme que la plupart des endroits ne peuvent pas offrir. Que vous aimiez les projecteurs ou que vous préfériez simplement vous mettre au travail et accomplir un travail de qualité, il y a de la place pour les deux ici.

Nous avons abandonné le code vestimentaire - mais jamais l'occasion de célébrer. Grande victoire ou petite, nous la faisons compter. Le genre d'endroit où l'atmosphère se crée d'elle-même.

En tant qu'employeur garantissant l'égalité des chances, nous accueillons des candidats de tous horizons, expériences et perspectives pour rejoindre notre équipe et contribuer à notre succès commun.

Vous le sentez ? C'est un bon début. Postulez.

Description du poste ##

En tant que Compliance Officer, vous ferez partie du Legal & Compliance Department et travaillerez au sein de l'équipe Monitoring du Compliance Service. Vous aurez de multiples tâches, qui incluent :

• Analyse et validation, d'un point de vue conformité et AML, des transferts de cash et de titres
• Révision et validation des dépôts et retraits d'actifs numériques du point de vue AML/CTF
• Réalisation de révisions des alertes de transactions qualifiées de High Risk Transactions, en particulier du point de vue AML/CTF. Effectuer des clarifications approfondies auprès des clients et rédiger des mémos de documentation
• Conduite de la due diligence renforcée et analyse du comportement transactionnel
• Identifier et escalader les activités potentiellement suspectes et l'exposition liée aux sanctions aux équipes de Compliance concernées
• Évaluer et documenter la Source of Funds et la Source of Wealth des clients liées aux actifs numériques
• Participation à des projets réglementaires clés

Qualifications ##

• Un diplôme en droit ou en économie est un atout majeur
• 3-5 ans d'expérience dans le Compliance Monitoring
• Bonne connaissance des lois bancaires et financières suisses, en particulier des réglementations contre le blanchiment d'argent
• La connaissance de la crypto est un atout
• Excellente maîtrise de l'anglais et du français (l'allemand est un atout majeur)
• Approche analytique et méthodologique
• Proactivité et capacité à hiérarchiser les tâches et à gérer des charges de travail élevées
• Flexible et capable de gérer une variété de tâches
• Très bonnes compétences en communication et en collaboration
• Esprit d'équipe marqué, appréciant de travailler dans un environnement multiculturel, dynamique, technologique et international